El empresario mexicano Rafael Zaga Tawil fue detenido en Estados Unidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante un operativo realizado en Florida, tras ser señalado por su presunta participación en un fraude millonario contra el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
De acuerdo con reportes, el empresario era considerado prófugo de la justicia mexicana desde 2020 y enfrenta acusaciones por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Su captura se derivó de irregularidades en su situación migratoria, por lo que fue trasladado a un centro de detención en el condado de Glades, donde permanece bajo custodia.
Las investigaciones se remontan a 2014, cuando el Infonavit firmó contratos con la empresa Telra Realty, presuntamente vinculada a Zaga Tawil, para desarrollar una plataforma de movilidad hipotecaria. Sin embargo, en 2017 el instituto canceló el proyecto al detectar que no cumplía con las condiciones necesarias, pese a lo cual autorizó una indemnización cercana a 5 mil millones de pesos.
La Fiscalía General de la República sostiene que dicho pago carecía de sustento legal y formaba parte de un esquema que incluía la firma de contratos, su cancelación anticipada y la entrega de recursos públicos a privados. En el caso también han sido señalados otros implicados, entre ellos Teófilo Zaga Tawil, así como exfuncionarios del Infonavit, mientras continúan las indagatorias por presunto lavado de dinero.